佛山施泰宝外科植入物有限公司35%股权

转让标的企业基本情况

一、转让方承诺

本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：

佛山市科海创业投资有限公司

本转让方现委托（佛山南方产权交易所有限公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（南方联合产权交易中心）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（南方联合产权交易中心）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

标的企业简况

标的企业基本情况

标的企业名称	佛山施泰宝外科植入物有限公司
注册地(地址)	佛山市禅城区五峰二路69号
法定代表人	徐震
成立时间	1999-12-28
注册资本	人民币 338 万元
经济类型	国有参股企业
公司类型（经济性质）	有限责任公司
经营规模	小型
组织机构代码	72111618-5
经营范围	制造：三类植入材料和人工器官、医用缝合材料及粘合剂；二类矫形外科手术器械（凭有效的《医疗器械生产企业许可证》经营）；销售：三类医用电子仪器设备，医用光学器具、仪器及内窥镜设备，植入材料和人工器官，介入器材（凭有效的《医疗器械经营企业许可证》经营）；货物进出口、技术进出口（法律、法规禁止和限制的项目除外）。
职工人数	13人
是否含有国有划拨土地	否

标的企业股权结构

老股东是否放弃行使优先购买权

是

序号

前十位股东名称

持股比例

1

徐震

65%

2

佛山市科海创业投资有限公司

35%

主要财务指标

以下数据出自年度审计报告

2012 年度

营业收入	营业利润	净利润
163.988636万元	-29.897359万元	-30.408938万元
资产总计	负债总计	所有者权益
323.144083万元	78.980698万元	244.163385万元

审计机构

广东新华会计师事务所有限公司佛山分公司

2011年度

营业收入	营业利润	净利润
177.658725万元	-29.949298万元	-33.396146万元
资产总计	负债总计	所有者权益
464.623945万元	147.452414万元	317.171531万元

审计机构

广东新华会计师事务所有限公司佛山分公司

以下数据出自企业财务报表

报表日期

营业收入

营业利润

净利润

2013-9-30

176.066497万元

-18.572773万元

-12.378014万元

报表类型

资产总计

负债总计

所有者权益

月报

277.881919万元

94.052288万元

183.829631万元

资产评估情况

评估机构

广东中广信资产评估有限公司

核准（备案）机构

广东省粤科风险投资集团有限公司广东南海高新技术产业投资控股有限公司

核准（备案）日期

2013-9-18

评估基准日

2012-12-31

基准日审计机构

佛山市众联会计师事务所有限公司

律师事务所

广东凯成律师事务所

内部审议情况

股东会决议

项目

账面价值

评估价值

流动资产

256.65万元

276.73万元

长期投资

固定资产

29.11万元

33.44万元

无形资产

78.83万元

土地使用权

其他资产

资产总计

323.14万元

426.38万元

流动负债

78.98万元

长期负债

负债总计

78.98万元

净资产

244.16万元

347.4万元

转让标的对应评估值

121.59万元

重要信息披露

其他披露内容	详见佛山市众联会计师事务所有限公司出具的《清产核资专项审计报告》（佛众联专审字（2013）第042号）、广东新华会计师事务所有限公司佛山分公司出具的《佛山施泰宝外科植入物有限公司2011年度审计报告》、《佛山施泰宝外科植入物有限公司2012年度审计报告》，广东中广信资产评估有限公司出具的《佛山市科海创业投资有限公司拟转让股权而涉及的佛山施泰宝外科植入物有限公司股东全部权益价值评估报告书》（中广信评报字[2013]第093号），请意向受让方充分细致了解上述报告的特别事项。
管理层拟参与受让意向	否

交易条件与受让方资格条件

交易条件

挂牌价格	140万元
价款支付方式	一次性付款
与转让相关其他条件	1、意向受让方须在挂牌期内向南方联合产权交易中心提交《产权受让申请书》及其附件材料。 2、意向受让方须在本次产权转让公告期内向南方联合产权交易中心结算账户交纳收购诚意金人民币42万元，该诚意金在意向受让方资格被确认为合格意向受让方时自动转为交易保证金。意向受让方若违反产权交易相关法规政策或交易规则的，交易保证金予以没收。意向受让方被确定为受让方后，交易保证金自动转为产权交易价款。意向受让方未能成为受让方的，交易保证金在受让方确定之日起五个工作日内一次性无息返还。意向受让方在签订《保密承诺函》后，在挂牌期内向南方联合产权交易中心查阅产权交易文件和对标的企业进行尽职调查。意向受让方须在挂牌期满之日17:00前，将诚意金通过汇款、转账方式转入南方联合产权交易中心结算账户（以到账为准），并在付款凭证备注栏中注明“项目名称+资金用途”。本项目诚意金、保证金或交易价款不得由意向受让方以外的第三人代付，不接受现金、现金汇款、托收支票、银行汇票等付款方式。南方联合产权交易中心结算账户（用于诚意金、保证金和交易价款的收付）：账户名称：南方联合产权交易中心有限责任公司账号：1209 0347 2910 501 开户行：招商银行广州环市东路支行 3、合格意向受让方在被确定为受让方后，应按南方联合产权交易中心通知的时间、地点与转让方签订《产权交易合同》，并在《产权交易合同》签订之日起五个工作日内付清全部产权交易价款。 4、南方联合产权交易中心对意向受让方提交的资料进行审查，必要时可以要求意向受让方提供补充资料，并在征询转让方意见的基础上，按本公告的受让方条件确定合格意向受让方。经公开征集仅产生一个合格意向受让方的，由转让方和该合格意向受让方按照南方联合产权交易中心通知的时间和地点，直接签订《产权交易合同》；经公开征集，产生两个或两个以上合格意向受让方的，通过网络竞价方式确定受让方后，由转让方和受让方按照南方联合产权交易中心通知的时间和地点签订《产权交易合同》。 5、受让方须在南方联合产权交易中心出具交易凭证前，按有关规定或约定向南方联合产权交易中心支付有关交易费用。受让方须将上述费用通过汇款、转账方式转入以下账户，并在付款凭证备注栏中注明“项目名称+资金用途”。本项目有关交易费用不得由受让方以外的第三人代付，不接受现金、现金汇款、托收支票、银行汇票等付款方式。南方联合产权交易中心账户（用于收取交易服务费和代收拍卖佣金等费用）：账户名称：南方联合产权交易中心有限责任公司账号：200583833310001 开户行：招商银行广州环市东路支行 6、本方案所称意向受让方是指有购买拟转让产权意向并向南方联合产权交易中心提交书面受让申请材料的企业法人或自然人。本方案所称合格意向受让方是指经南方联合产权交易中心审查，符合受让方条件和转让要求并取得南方联合产权交易中心出具的受理通知书的意向受让方。 7、受让义务：受让方须在《产权交易合同》签订之日起五个工作日内，向南方联合产权交易中心结算账户缴纳全额股权转让款。
受让方资格条件	1、受让方须为中华人民共和国境内合法存续的企业法人或具有完全民事行为能力的自然人。 2、受让方应具有良好的商业信用和支付能力，在挂牌期内出具不低于拟转让价格的银行存款证明。

保证金设定

是否交纳保证金	是
交纳金额	42万元
交纳时间	意向受让方经资格确认后5个工作日内交纳

转让方简况

四、转让方简况

转让方基本情况

转让方名称	佛山市科海创业投资有限公司
注册地（住所）	中国广东省佛山市南海区佛山市南海区狮山软件科技园创业中心B座
经济类型	国有参股企业
公司类型（经济性质）	有限责任公司
持有产(股)权比例	35%
拟转让产(股)权比例	35%

产权转让行为批准情况

国资监管机构	市级其他部门
所属集团或主管部门名称	广东南海高新技术产业投资控股有限公司
批准单位名称	广东南海高新技术产业投资控股有限公司广东省粤科风险投资集团有限公司

挂牌信息

挂牌公告期	自公告之日起20个工作日
挂牌期满后，如未征集到意向受让方	延期，不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，最多延长24个周期。
交易方式	挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：网络竞价-多次报价
风险提示	以上信息来源于转让方提供的资料，请意向受让方进行必要的调查核实，南方联合产权交易中心对上述信息披露不做任何承诺和担保。

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